TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES

TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, CARMEN ELISA / HERNÁNDEZ CASTRO , JUAN JOSÉ / SÁNCHEZ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL

32,00 €
IVA incluido
Disponible sota comanda
Editorial:
EDITORIAL ARANZADI
Año de edición:
2017
Materia
Dret
ISBN:
978-84-9059-213-7
Páginas:
322
Encuadernación:
Otros
32,00 €
IVA incluido
Disponible sota comanda

Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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